Виртуальные активы стали объектами финмониторинга

Вступил в силу Закон о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Вступил в силу Закон о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

28 апреля вступил в силу Закон № 361-IX «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Подробнее о том, что он предусматривает, можно прочитать в отдельном материале.

Среди прочих новелл, он является необходимой составляющей для легализации рынка виртуальных активов в Украине. О дальнейших действиях в этом направлении рассказало Минцифры.

Почему Закон важен?

— теперь в Украине официально существует понятие виртуальных активов. Согласно Закону виртуальный актив — цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или переводить и которое может использоваться для платежных или инвестиционных целей;

— виртуальные активы стали объектами финмониторинга;

— Минцифры является субъектом государственного финансового мониторинга и отвечает за развитие рынка виртуальных активов;

— порог финансовых транзакций в виде виртуальных активов вырос до 400 000 гривен.

Как дальше будет двигаться работа в данном направлении?

— рабочая группа продолжает разрабатывать профильный закон относительно внедрения виртуальных активов;

— Минцифры подготовило драфт нормативно-правовых актов в рамках требований Закона № 361-IX. После доработки их передадут на утверждение в Государственную службу финансового мониторинга и Министерство финансов;

— совместно с Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Минцифры разрабатывает четкие критерии финмониторинга, ведь в Законе они определены достаточно размыто;

— на основе принятых законодательных актов будут разработаны алгоритмы работы бизнеса в Украине.

В мае будет вынесен профильный закон о виртуальных активах на публичное общественное обсуждение. В нем четко будут определяться:

— правовой статус и классификация виртуальных активов;

— требования к выпуску и обращению определенных категорий виртуальных активов;

— субъекты рынка виртуальных активов и соответствующие критерии финмониторинга;

— вопросы государственного регулирования и противодействия злоупотреблениям.

Работа с нормативно-правовыми актами требует глубинного анализа, однако при кризисных условиях в стране важно формировать быструю стратегию реагирования для сохранения бизнеса. Для того, чтобы контролировать все изменения и оперативно формировать план действий, важно пользоваться современными инструментами для оптимизации работы юриста. Онлайн-система ИПС ЛІГА:ЗАКОН предлагает не только актуальную базу законодательства, но и огромное количество дополнительных функций: мониторинг правовой картины дня, быстрый поиск документов с обратными ссылками, автоматические извещения обо всех важных изменениях в выбранном документе. Начните пользование уже сейчас для максимальной эффективности в режиме карантина.

Читайте также:

Адвокаты освобождены от уплаты ЕСВ за март и апрель без дополнительных заявлений

Адвокатов и нотариусов будут штрафовать за несоблюдение новых правил финмониторинга

Источник

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Перейти к верхней панели
Top.Mail.RuАнализ сайта - PR-CY Rank Яндекс.Метрика