Минтранссвязи разработало критерии риска для целей предупреждения отмывания преступных денег

На официальном сайте Минтранссвязи опубликован проект приказа об утверждении критериев риска проведения клиентом финопераций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Критерии будут подлежать обязательному использованию субъектами первичного финмониторинга — отделениями почтовой связи, осуществляющими финоперации по переводу средств.

Критерии риска поделены на три группы:

— риски по географическому положению страны, регистрации, территории;

— риски по типу клиента;

— риски по виду товаров и услуг.

Источник

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Перейти к верхней панели
Top.Mail.RuАнализ сайта - PR-CY Rank Яндекс.Метрика