Нардепы поддержали проект об обновлении процедуры контроля финопераций

Банкам, страховщикам и биржам могут упростить отчетность о финоперациях

Банкам, страховщикам и биржам могут упростить отчетность о финоперациях

Сегодня, 1 ноября, Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (проект № 2179).

Проект Закона направлен на усовершенствование и уточнение отдельных норм законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также согласования и улучшения положений законодательных актов, обеспечения реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

С этим и другими текстами законопроектов можно ознакомиться в соответствующем модуле ИПС ЛІГА:ЗАКОН.

Законопроектом предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, в частности относительно:

введения общепринятой терминологии в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и ее сути к международной;

применение риск-ориентированного подхода субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов;

увеличение пороговой суммы и уменьшения количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых СПФМ (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны были уведомить Госфинмониторинг, а именно остается обязанностьуведомить о финансовых операциях на сумму больше 400 тыс. грн. (сейчас 150 тыс. грн.) и связанных с наличностью, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из государств, не исполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере;

расширение круга СПФМ, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, — лицами, которые оказывают информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения;

усовершенствование процедуры раскрытия субъектами ведения хозяйства своих конечных бенефициарных владельцев (контролеров) и усиления требований к выявлению СПФМ бенефіціарних владельцев своих клиентов;

введение международного инструментария замораживания активов и регламентация действий СПФМ с активами, которые связаны с терроризмом и его финансированием;

усовершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений из легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

усовершенствование положений законодательства, обеспечивающих конфиденциальность факта получения и исполнения СПФМ запросов, решений и поручений Госфинмониторинг, и, как следствие, защиту СПФМ от угроз, дискриминационных действий и других негативных последствий, связанных с исполнением мероприятий по первичному финансовому мониторингу;

переход к отслеживанию денежных переводов как инструмент для предотвращения, выявления и расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также для осуществления ограничительных мероприятий.

Проект Закона вводит обязанность для платежных систем:

сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и переводополучателе;

обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;

устанавливать меру пресечения, направленную на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.

Комитет считает нецелесообразным предоставление таких полномочий СБУ, как право самостоятельно, по собственной инициативе, включать лица в перечень лиц, связанных с террористической деятельностью или относительно которых применены международные санкции, несмотря на то, есть ли относительно такого лица приговор суда, вступивший в законную силу.

Источник

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Перейти к верхней панели
Top.Mail.RuАнализ сайта - PR-CY Rank Яндекс.Метрика