Know your client – проверка контрагентов

Сергей Тарасюк, управляющий партнер АО “Тарасюк и Партнеры”, и Мария Тельных, юрист АО “Тарасюк и Партнеры”, рассказывают о нюансах проверки надежности контрагента

Сергей Тарасюк, управляющий партнер АО “Тарасюк и Партнеры”, и Мария Тельных, юрист АО “Тарасюк и Партнеры”, рассказывают о нюансах проверки надежности контрагента

Можно смело утверждать, что KYC — это уже не дань моде, а необходимость. Также надежность контрагента влияет и на выполнение сторонами взятых на себя договорных обязательств.

В случае негативной налоговой репутации контрагента это может повлечь проверку вашей организации, признание операций фиктивными и доначисление налогов. В ходе проверки, признавая операции «бестоварными» или фиктивными, налоговые органы снимают налоговый кредит и, как следствие, доначисляют налоговые обязательства по НДС, а также увеличивают сумму налога на прибыль, ну и штрафные санкции.

Проверку можно провести с помощью бесплатных ресурсов или получить больше данных, пользуясь платными контентами и/или услугами специалистов, например, нотариусов.

Итак, базовая проверка контрагента включает анализ информации о добропорядочности и налоговых рисках.

Самый простой способ проверить деловую репутацию контрагента — найти информацию о нем в поисковых системах. Хорошим показателем является наличие своего сайта, но его отсутствие не делает контрагента рисковым или недобросовестным. Необходимо проверить наличие отзывов в Интернете о деятельности компании. Это даст поверхностное понимание, хотите ли вы работать с этой компанией.

Подробнее об этапах проверки и особенностях проверки в зависимости от специфики деятельности читайте в материале ЮРИСТ&ЗАКОН по ссылке.

Чтобы получить доступ к другим материалам информационно-правовой системы ЛІГА:ЗАКОН, воспользуйтесь свободным тестом и оцените все масштаб и преимущества услуг.

Источник

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Перейти к верхней панели
Top.Mail.RuАнализ сайта - PR-CY Rank Яндекс.Метрика